แหล่งข่าว: การปรับปรุงนโยบายการประท้สือ การดำเนินงานของ AUSTRAC เพิ่มการป้องกันการล้างเงินและการทุจริยากร
หน่วยงาน Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีน้ำหนักมากเกี่ยวกับความผิดอาญาของ “การประท้” เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะเสริมการปฏิบัติต่อการป้องกันการล้างเงินและการทุจริยากรที่เข้ามาอย่างหลากหลายในอุตสาหกรรม
การปรับปรุงเป็นเรื่องสำคัญต่อการเล่นพนัน
ภายใต้กฎระเบียบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไปยังบุคคลอื่นจะถูกพิจารณาเป็นการกระทำผิดอาญา หากคาดว่ามีผลต่อการสืบสวนได้ในระดับที่เป็นไปได้ ความเสียหายที่อาจมาจากการเปิดเผยเช่นนี้อาจรวมถึงการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญาธิบาย แจ้งให้คนรู้จักกับบุคคลรอบข้างของบุคคลเหล่านั้น หรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานการบังคับกฎหมาย
การกระทำผิดอาญานี้มีโทษที่สูงสุดประมาณ AUD 39,000 ($24,580) หรือข้ออ้องขังเป็นเวลาสองปี เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้บังคับใช้กฎหมายของ AUSTRAC บรอนแดน โธมัส ได้บอกว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อกฎหมายและการป้องกันการทุจริยากรที่ร่วมกันทั่วโลกที่ใช้ให้ปรับผิดปกติระหว่างซ้ำและเปลือยด้วยกฎระเบียบของ AUSTRAC ในปลายปี 2024 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและการทำให้เรียบง่ายกฎหมายที่มีอยู่อย่างมาก
กฎหมายก่อนหน้านี้เกือจระบบมากกว่า 20 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลานั้น
บรอนแดน โธมัส ได้เน้นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะสมดุลในการรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม แน่ใจว่า ธุรกิจสามารถทำหน้าที่ได้ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่ทำให้การสืบสวนของกฎหมายล้มเหลว เขาเพิ่มว่า บริษัทต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้กระทำผิดที่สามารถซ่อนหรือพยายามทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขามองไม่เป็นชัด
AUSTRAC ต้องการความร่วมมือใกล้ชิด
การกระทำผิดสินค้า ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF เช่นธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการส่งเงิน และผู้ให้บริการเงิน ตอบสนองต่อกฎหมายต้องห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ระบุสำหรับบุคคลอื่นนอกเหนือจากผ่านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC ยอมรับคุณค่าของการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
นอกเหนือจากการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการประท้ หลายคำสั่งงานอื่น ๆ ใต้กฎระเบียบ AML/CTF ที่ถูกแก้ไขจะไม่ถูกปฏิบัติให้ใช้ในปี 2026 นี้ ช่วงเวลาที่ยาวนี้จะช่วยให้ธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกรอบกฎระเบียบของ AUSTRAC ตามคำว่าของบรอนแดน โธมัส การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้เปลี่ยนสภาพอุตสาหกรรมการเงินอย่างพื้นฐาน ทำให้จำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่ทันสมัย
AUSTRAC กำลังปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างความ๏เห็นใสของความเสี่ยง และสร้างความสัมพันธ์แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่กำกับ
บรอนแดน โธมัส ยืนยันว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการประท้ จะต้องเผชิญกับการกระทำดำเนินการอย่างเข้มงวด เนื่องจากบริษัทใหญ่กว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งความร่วมมือระหว่างผู้กำกับการและอุตสาหกรรมยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันระบบการเงินของออสเตรเลีย
การพนันออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียที่มีสถานการณ์ทางการเงินที่แตกต่างอย่างมากจากปีก่อน การปรับปรุงนโยบายการประท้และการดำเนินงานของ AUSTRAC เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการป้องกันการล้างเงินและการทุจริยากรในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
การปรับปรุงนโยบายเป็นเรื่องสำคัญต่อการเล่นพนันออนไลน์ เนื่องจากมีการกำหนดกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไปยังบุคคลอื่นที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดอาญา นอกจากนี้ยังมีโทษที่สูงสุดและมีการพิจารณาเช่นเดียวกันในกรณีการประท้ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการประท้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการล้างเงินและการทุจริยากรอย่างเป็นประชดในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
การปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบต่างๆเกิดขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ต้องปรับตัวตามเพื่อให้ประสิทธิภาพและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเหมาะสม
นอกเหนือจากนั้น ความร่วมมือใกล้ชิดระหว่าง AUSTRAC และธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการป้องกันการล้างเงินและการทุจริยากรในออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นการร่วมมือและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ด้วยการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประท้และการบังคับใช้กฎหมาย AML/CTF ที่ถูกแก้ไข จะช่วยให้อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์มีความเข้มงวดและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ