Australian Regulatory Body Accuses Entain of Breaching Anti-Money Laundering Laws
Entain, the parent company of popular betting brands such as Ladbrokes and Neds, is currently under scrutiny in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has claimed that Entain systematically violated the AML laws and failed to conduct proper checks on its highest-spending customers.
Allegations of Breaches and Insufficient Supervision
In December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, accusing the company of serious and systemic non-compliance with Australia’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. The regulatory body filed a lawsuit in the Federal Court, alleging that Entain failed to adhere to the country’s financial regulations.
Recently, the Australian Financial Review revealed new details about the alleged breaches by Entain. AUSTRAC’s legal claim, detailed in a 640-page document, outlined more than a dozen instances where the company allegedly breached AML and CTF laws.
Entain is accused of not only violating AML and CTF regulations but also of inadequately supervising at least 17 of its highest-spending customers. The total amount involved in transactions by these individuals, some of whom were reportedly involved in criminal activities like drug trafficking, amounted to a staggering AU$152 million ($95.8 million).
According to court documents, the money deposited and withdrawn by these customers significantly exceeded the average total annual transactions for Entain’s clients. AUSTRAC alleges that this pattern of large financial transactions poses a high risk of money laundering and terrorism financing.
Multiple Cases of Suspected Insufficient Checks
In the court documents, the identities of the high-risk customers were redacted, but AUSTRAC described several cases where substantial amounts were spent without proper scrutiny of the source of funds.
One case involved “Customer 7,” who reportedly spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022 through Neds and Ladbrokes. Despite being a convicted drug trafficker, Entain allegedly failed to verify the customer’s source of funds until August 2021.
In another case, “Customer 17” spent AU$30.8 million ($19.4 million) with Ladbrokes over five years, depositing up to AU$1 million ($630,000) per month at one point. Despite being informed that the customer’s funds came from speculative investments, Entain did not verify these claims, stating that they were private information.
Entain has not yet responded publicly to the allegations made by AUSTRAC. The company faces potential penalties if found guilty of breaching Australia’s AML and CTF laws.
ความเท็จจริงของการละเมิดและการควบคุมไม่เพียงพอ
ในเดือนธันวาคม องค์กร AUSTRAC เริ่มดำเนินการตามกฎหมายทางแพ่งต่อ Entain โดยกล่าวหาว่า บริษัทนี้มีการละเมิดกฎหมาย AML และกฎหมายการต่อต้านการทุจริตทางการเงินของออสเตรเลียอย่างรุนแรงและเชิงระบบ เป็นเหตุที่องค์กรดังกล่าวได้ยกฐานะในศาลต่างประเทศ โดยกล่าวว่า Entain ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินของประเทศ
เมื่อไม่นานมานี้ หนังสือพิมพ์ Australian Financial Review เปิดเผยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวโดย Entain ฐานะทางกฎหมายของ AUSTRAC ที่รายละเอียดอยู่ในเอกสารประมาณ 640 หน้า อธิบายถึงเหตุการณ์มากกว่าสิบรายที่บริษัทละเมิดกฎหมาย AML และ CTF
Entain ถูกกล่าวหาไม่เพียงแค่ละเมิดกฎหมาย AML และ CTF เท่านั้น แต่ยังขาดการควบคุมเฉพาะเอากับอย่างน้อย 17 ลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงสุด จำนวนเงินรวมที่มีการทำธุรกรรมโดยกลุ่มคนนี้ บางคนเคยมีข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม เช่น การค้ายา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นที่มากถึง 152 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (95.8 ล้านดอลลาร์)
ตามเอกสารศาล เงินที่ฝากและถอนโดยลูกค้าเหล่านี้เกินไปอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนรวมของธุรกรรมปีละของลูกค้า Entain AUSTRAC กล่าวว่า รูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่นี้นำเสนอความเสี่ยงสูงของการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน
หลายกรณีของการทำการเช็คที่มีข้อสงสัย
ในเอกสารศาล ตัวตนของลูกค้าเสี่ยงที่มีอยู่ในรายการถูกปิดบัง แต่ AUSTRAC อธิบายถึงกรณีหลายกรณีที่มีการใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่มีการตรวจสอบต้นทางของเงิน
กรณีหนึ่งเกี่ยวของ “ลูกค้าที่ 7” ซึ่งเคยใช้จ่าย 20.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ($12.7 ล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2015 และ 2022 ผ่าน Neds และ Ladbrokes ถึงแม้จะเป็นคนที่ถูกตัดสินใจว่าเป็นนักค้ายา Entain อธิบายว่าไม่ได้ตรวจสอบต้นทางของเงินของลูกค้าจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ในกรณีอื่น “ลูกค้าที่ 17” ใช้จ่าย 30.8 ล้านดอลลาร์ ($19.4 ล้านดอลลาร์) กับ Ladbrokes ในระยะเวลา 5 ปี ฝากเงินถึง 1 ล้านดอลลาร์ ($630,000) ต่อเดือนในหนึ่งช่วง เซ็งว่าได้รับข้อมูลว่าเงินของลูกค้านั้นมาจากการลงทุนสเปกูลาทีฟ แต่ Entain ไม่ได้ตรวจสอบข้อความดังกล่าว แต่ยืนยันว่ามีลักษณะส่วนตัว
Entain ยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่ AUSTRAC ทำ บริษัทต้องเผชิญกับโทษที่อาจจะต้องได้รับหากพบว่าละเมิดกฎหมาย AML และ CTF ของออสเตรเลีย