MGM Resorts International จ่ายค่าปรับให้กับนิกาดาหลังจากการสืบสวดการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering
บริษัท MGM Resorts International จะต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยงานดูแลการพนันของเนวาดา ในจำนวน 8.5 ล้านเหรียญหรือประมาณ 280 ล้านบาท หลังจากการสืบสวดในการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ที่เกี่ยวข้องกับ 2 นิกาดาผู้ถูกตัดสินใจเล่นพนันอย่างผิดกฎหมาย
กฎหมายตีค่าความไม่เสมอภายในคาสิโนของ Las Vegas
ค่าปรับเหล่านี้มาจากการร้องเรียนทั้งหมด 10 รายการที่ได้ถูกยื่นต่อ Nevada Gaming Control Board (NGCB) โดยเน้นไปที่ความไม่สามารถของ Scott Sibella ประธาน MGM Grand เดิมในการหยุดการพนันผิดกฎหมายและการจัดการไม่ดีของการทำรายการเงินใหญ่ที่ MGM Grand และ The Cosmopolitan
รายงานของการร้องเรียนระบุว่า Sibella ให้การเข้าใจสำหรับสิทธิประโยชน์ฟรี – รวมถึงห้องพัก, อาหารและการแสดง – ให้กับ Wayne Nix ผู้เคยเล่นเบสบอลในระดับต่ำ แต่กลายเป็นนิกาดาผิดกฎหมาย ผู้สืบราชการพันล้านหยวนด้วยเงินสกปรกในระหว่างเข้ามาที่คาสิโนบ่อยๆ โดยเป็นบาเหล็กใหญ่ของเงินสดมาถึงคาสิโนในถุงพลาสติก โดยมีสัญญาณเตือนและความกังวลภายในบริษัทตั้งแต่ปี 2015 แต่ไม่มีใครได้รายงานการเสียหายอย่างเป็นทางการและ Nix ได้รับคำแนะนำให้กลับมาอีก
การสืบสวดยังเปิดเผยว่า Mathew Bowyer อีกนิกาดาผู้ถูกตัดสินใจเล่นพนันจากปี 2015 ถึง 2018 ที่คาสิโนของ MGM แม้ว่าผู้บริหาร MGM สงสัยถึงความน่าเชื่อถือทางการเงินของ Bowyer ตั้งแต่ปี 2015 แต่พวกเขาปล่อยให้เขาเล่นไปจนถึงปี 2018 สถานการณ์นี้ยังคงไว้วางเสมอถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้าว่า Bowyer กำลังขโมยลูกค้าจาก MGM เพื่อการเดิมพันผิดกฎหมาย
MGM และ Resorts World ถูกโดนค่าปรับล้างลิ้มคู่กับ Sibella
MGM Resorts ออกมายืนยันข้อตกลงและระบุว่าพวกเขาได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่แล้ว ในข้อความไม่ได้กล่าวถึงค่าปรับ แต่บริษัทได้เน้นว่าพวกเขาได้วางระบบการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทมากมาย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ AML และระบบสำหรับพนักงานด้านหน้าที่จะรายงานพฤติกรรมใดที่ดูผิดปกติ
ค่าปรับรัฐนี้มาหลังจากที่ MGM จ่ายค่าปรับรัฐแห่งชาติในจำนวน 7.45 ล้านเหรียญในข้อตกลงไม่ต้องดำเนินการโดยมีความสัมพันธ์ รวมถึงความล้มเลวของ MGM ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเดิมพันผิดกฎหมาย หลังจากนั้น Sibella ผู้เป็นประธาน Resorts World Las Vegas ที่ถูกไล่ออกในปี 2023 ได้อานทารายว่าทำผิดกฎธนาคารที่มีความลับรัฐ ศาลให้เขาชราฟีภายหลัง ได้หัว ปีล่ะ 1 ปี มีคำสั่งให้จ่ายเงิน 9,500 และใส่ในรายชื่อ “เกรย์ลิสต์” ของเวกัสหยุดจากการได้รับใบอนุญาตในการพนันเป็นเวลา 5 ปี Resorts World ยังได้เข้าสู่การสืบสวดการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้ ในเดือนมีนาคมบริษัทได้ว่าจ้าจ่ายค่าปรับ 10.5 ล้านเหรียญเพื่อปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ Sibella ควบคุม
เสี่ยงอันตรายของการพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และมีผู้เล่นจำนวนมหาศาลทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่มชอบเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ เพราะสะดวกรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม การพนันออนไลน์ก็มีความเสี่ยงอันตรายที่อาจทำให้ผู้เล่นเสี่ยงต่อการเสียเงินและสุขภาพจิตของตนเอง
การจ่ายค่าปรับต่างๆ ตามกฎหมายการพนันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ไม่ได้มีผลต่อเพียงแค่นิกาดา แต่ยังมีผลต่อบริษัทและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การระวังและป้องกันการละเมิดกฎ AML เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องใส่ใจเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การสร้างมาตรการในการป้องกันการละเมิดกฎ AML
เพื่อป้องกันการละเมิดกฎ AML บริษัทคาสิโนออนไลน์ต่างๆควรมีมาตรการที่เข้มงวดและเป็นระบบอย่างเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลการฝากถอนเงินของผู้เล่นและตรวจสอบความเชื่อถือได้ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบความปลอดภัยขั้นสูง การตรวจสอบตัวตน และการระบุความเสี่ยง
นอกจากนี้ การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันการละเมิดกฎ AML เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความตระหนักและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทำให้พนักงานเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
สุดท้าย การสร้างมาตรการและการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย AML ไม่เพียงเพียงทำให้บริษัทป้องกันการละเมิดกฎ AML ได้เท่านั้น แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในการทำธุรกิจอย่างเชื่อถือได้