Philippines’ Gambling Sector Faces Challenges Amidst Reform Efforts

Philippines’ Gambling Sector Faces Challenges Amidst Reform Efforts

The Philippines Gambling Sector Faces Ongoing Challenges in Money Laundering Crackdown

As the Philippines continues to grapple with the scourge of money laundering and illegal gambling operations, the country’s gambling sector finds itself at a crossroads. Despite recent reforms, analysts and lawmakers emphasize the need for further action to safeguard the nation’s financial and social systems and to secure its removal from international watchlists.

Evolution of Illegal Operators

The ban on internet casinos targeting overseas gamblers, introduced in late 2024 during the Ferdinand Marcos Jr. administration, has not completely eradicated money laundering risks. Illegal operators persist in exploiting regulatory loopholes to carry out their illicit activities, often intertwining with organized crime networks and posing significant challenges to the regulated market.

A recent report by Bloomberg featured insights from Choon Hong Chua, the head of Moody’s financial crime practice group for Asia Pacific and the Middle East. Chua highlighted the entrenched nature of underground gambling operations in the Philippines, emphasizing that these entities often operate under the facade of legitimate businesses, making enforcement efforts challenging.

“There are still inherent risks, and it’s not just the underground online gaming. We’ve seen examples in the past when some of the scam centers were masquerading as call centers and data centers,” Chua noted.

Importance of Consistent Enforcement

Despite legislative updates, enforcement remains a key issue in the Philippines. The Bureau of Immigration has stepped up its crackdown on alleged scam centers and illegal gaming facilities, yet organized crime groups are employing increasingly sophisticated tactics to evade detection. Chua stressed the importance of authorities staying ahead of these developments to effectively combat illegal activities.

The recent legislative changes align with the Philippines’ efforts to exit the Financial Action Task Force (FATF) gray list. While the FATF has acknowledged the country’s progress in addressing risks associated with unlicensed operators, continued vigilance is essential to avoid any setbacks.

Experts emphasize the need for regulatory oversight to extend beyond banks and encompass corporate entities that interact with high-risk clients. These organizations, which often face less stringent scrutiny, could serve as conduits for illegal gambling operations to circumvent regulations. Lawmakers in the Philippines are receptive to feedback and are considering multiple amendments to fortify the nation’s regulatory framework.

“Across the region and in fact across the world, traditionally the corporate organizations are not as regulated as the financial institutions,” Chua remarked.

Guarding Against Complacency

While recognizing the Philippines’ advancements, Chua cautioned against complacency and underscored the risks of oscillating between compliance and lapses. This behavior can result in repeated inclusions on international watchlists, jeopardizing the country’s financial integrity and public welfare. Sustained action and unwavering commitment are imperative to safeguarding the broader populace and enhancing the nation’s standing in the global financial arena.

การพัฒนาผู้ประกอบการผิดกฎหมาย

การห้ามการเล่นคาสิโนอินเทอร์เน็ตที่เน้นผู้เล่นต่างประเทศ ที่ถูกนำเข้ามาในปี 2024 ระหว่างการบริหารที่นำโดย Ferdinand Marcos Jr. ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงของการล้างเงินอย่างสมบูรณ์ ผู้ประกอบการผิดกฎหมายยังคงอยู่และใช้ช่องโหว่ในกฎระเบียบเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน โดยมักผสมผสายกับกลุ่มอาชญากรรมองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายต่อตลาดที่ได้รับการควบคุม

รายงานล่าสุดจาก Bloomberg มีความคิดเห็นจาก Choon Hong Chua หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการอาชญากรรมทางการเงินของ Moody’s สำหรับเอเชียแปซิฟิกและเอกชนเหนือ Chua ได้เน้นถึงลักษณะขึ้นอยู่ในที่ดำเนินการการพนันในฟิลิปปินส์ที่อยู่ภายใต้เลือดในล่าสุดนี้ เน้นชูว่าตนได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ภาพลวงตาของธุรกิจที่ถือว่าถูกต้อง ทำให้การดำเนินการดูแลรักษาเป็นที่ท้าทาย

ความสำคัญของการปฏิบัติต่อเนื่อง

แม้จะมีการปรับปรุงกฎหมาย การดำเนินการยังคงเป็นปัญหาหลักในประเทศฟิลิปปินส์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เร่งการลงโทษกลุ่มศูนย์โกงและสถานที่การเล่นพนันผิดกฎหมาย แต่กลุ่มอาชญากรรมองค์กรกำลังใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อหลบการตรวจค้น Chua เน้นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่จะอยู่ก้าวหน้าเหนือกับพัฒนาการเหล่านี้เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายล่าสุดสอดคล้องกับความพยายามของฟิลิปปินส์ในการออกจากลิสต์สีเทาของกลุ่มการกระทำทางการเงิน (FATF) ซึ่ง FATF ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของประเทศในการแก้ไขความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต ความระมัดระวังอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุปสรรค

ผู้เชี่ยวชาญเน้นความจำเป็นของการควบคุมการดูแลระบบที่จะเพิ่มเข้ามาทั้งธนาคารและองค์กรบริษัทที่มีการจดทะเบียนกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง องค์กรเหล่านี้ที่มักได้รับการตรวจสอบที่เคร่งครัดน้อย อาจทำหน้าที่เป็นทางเลี่ยงสำหรับการดำเนินการการพนันผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ นักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฟิลิปปินส์เปิดกว้างต่อข้อเสนอแนะและพิจารณาการแก้ไขหลายรายการเพื่อเสริมกรอบกฎระเบียบของชาติ

“ทั่วภูมิภาคและในความเป็นจริงทั่วโลก องค์กรบริษัทในทางปัจจุบันก็ไม่ได้รับการควบคุมเท่ากับสถาบันการเงิน” Chua กล่าว

การป้องกันไม่ให้เกิดความเอื้ออาทร

แม้จะรับรู้ถึงความก้าวหน้าของประเทศฟิลิปปินส์ Chua เตือนไม่ให้เกิดความเอื้ออาทรและเน้นถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามกฎหมายและขาดความระมัดระวัง พฤติกรรมเช่นนี้อาจ导致การรวมทั้งการถ่วงตามในรายชื่อการระบาดระบายที่เกิดซ้ำไปเรื่อย ๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของระบบการเงินของประเทศและความอยู่ระหว่างสวรรค์สาธารณะ เรื่อยเรื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการสั้นใจที่จะรักษาประชาชนทั่วไปและเสริมฐานทัศน์ของชาติในเซียนเสียบการเงินโลก